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  • 監管需求

    為了維護金融秩序,遏制洗錢及相關犯罪,規范反洗錢監督管理行為和金融機構的反洗錢工作,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律規定,中國人民銀行對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號令)進行了修訂,發布了新的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令【2016】第3號令),自2017年7月1日起實施。新法規施行后,原《管理辦法》將同時廢止,這對金融機構的監管報送能力提出了新的挑戰。


  • 解決方案

    RIKING反洗錢管理系統,是一套完全根據客戶情況量身定制的,主動而全面的技術解決方案,能夠適應國內不同金融機構、不同系統模式的需要,并可根據最新的監管規范進行升級更新。它涵蓋了從流程、技術支持到培訓等多個方面,能夠輕松實現金融機構大額和可疑交易數據的自動或手動提取。該系統根據先進的算法進行數據篩選,將符合可疑交易代碼模型的交易數據提取出來,并通過人工分析與審核提交,自動生成能夠滿足人行反洗錢監管中心最新規范的電子報送文件。

功能特點
  • 完善的數據采集功能

    多種接口采集數據; 高效的規則引擎。

  • 高效的系統管理功能

    完善的可疑模型; 完善的可疑因子; 靈活的可疑模型配置; 完整的黑名單和白名單; 靈活高效的客戶評級系統; 多維度的可疑場景分析功能,輔助機構確認可疑; 全方面的報表管理功能。

  • 數據報送處理及分析功能

    自動化聯機數據報送; 人工介質報送; 報文回執接收及自動定位; 可視化可疑交易分析報告。

  • 靈活的系統升級能力

    系統根據最新的監管規范進行全面升級: 可疑報告的生成,由原本單一的規則抓取,升級為根據所獲得的交易因子建立可疑模型,并從中進行篩選與分析的處理模式。專業的監管要求解讀,支持即時的更新可疑模型。

  • 優化運營

    您可以通過軟件的統一管理,大大降低運營成本和維護費用,自動化處理流程能夠取代人工,提高重復操作的效率,同時還保證了數據的準確性和規范性,降低出錯率。

    我們能夠幫助您優化監管報送業務流程,并根據相關監管部門最新的制度規范進行同步更新。

    所有的系統方案均采用模塊化設計,既可按照您的需求進行組裝式定制,也方便了未來的擴展升級,無論監管部門的制度規范如何變化,都能夠及時、準確的幫助您實現監管報送業務流程的同步升級。

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